Formation - DCI - Lutte contre le blanchiment dans l'immobilier

Cerner par l'exemple la réalité de la fraude avec des montages immobiliers

Objectifs et compétences visées de la formation

Maîtriser les risques de fraude et de blanchiment de capitauxDonner à tout collaborateur, une culture du risque et de vigilance anti-blanchimentAppréhender les processus de blanchiment élaborés dans les secteurs « sensibles »Démonter les pratiques les plus utilisées en particulier dans le secteur de l’immobilier
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Tour d’horizon des différentes « affaires » récentes

Pourquoi choisir spécifiquement la lutte anti-blanchiment dans le secteur de l’immobilier ?
Les bases actualisées de la lutte anti-blanchiment d’argent dans le secteur de l'immobilier

Les différents montages de montage de blanchiment par opérations immobilières sur le terrain

Les 3 étapes du blanchiment (rappel)

De manière artisanale :
Les fourmis japonaises
L’endossement
Fausse facture et surfacturation
La spéculation immobilière
Le prêt adossé
Les joueurs de poker
Le blanchiment à domicile
Blanchiment par contrat IARD
Dénouement au profit d’un tiers
Pour chaque montage : critères d’alerte
De manière industrielle :
Les aides liées (ECOMAFIA)
Les aides non liées
Le faux procès
La structuration mondiale de l’informatique piraté
Noircissement par endossement de chèques
La banque HAWALA
La classification de JURADO
Le blanchiment à l’envers
L’aller-retour sur un marché financier
La ronde des swaps
Pour chaque montage : critères d’alerte

La mise en œuvre de la lutte anti-blanchiment lors d’un crédit immobilier

L’évolution juridique et opérationnelle de TRACFIN
La création d’une cartographie des risques spécifiques à l’Immobilier :
Règle 1 : s’organiser
Règle 2 : identifier
Règle 3 : examiner
Règle 4 : déclarer
Comment concilier lutte anti-blanchiment et efficacité commerciale ?
Quelques cas de fraude et leur identification

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant s'initier à ce domaine

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation