Formation - Lutte anti-blanchiment

Maîtriser la réglementation anti-blanchiment pour mettre en place les dispositifs de conformité adéquats
La 3ème directive anti-blanchiment accentue l'obligation de vigilance des établissements bancaires et financiers, avec un élargissement significatif des déclarations de soupçon, tandis que la 4ème directive et le GAFI renforcent le dispositif LAB, notamment contre les fraudes fiscales. Les établissements soumis aux obligations LAB doivent se doter de procédures de contrôle efficaces pour garantir la conformité de leurs pratiques. Cette formation vous permettra de maîtriser le cadre juridique applicable à la lutte anti-Blanchiment afin d'implémenter des dispositifs préventifs adaptés.
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Objectifs et compétences visées de la formation

Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LABDélimiter les obligations et responsabilités en matière de LABMettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise
Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB

Les mécanismes du blanchiment
Les circuits de l’argent sale
Les différentes techniques de blanchiment
Etude de cas : analyser des exemples de montages suspects
Le cadre juridique du blanchiment
Directives européennes et transposition en droit français
Recommandations et bonnes pratiques
Brainstorming : échanger sur les recommandations de l'AMF et du GAFI
Les différents niveaux de vigilance
Le rôle des différents acteurs
L’ACPR : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Le GAFI : Groupe d’action financière
TRACFIN : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins
L’AMF : Autorité des marchés financiers
Le juge d’instruction
Le parquet européen
Quiz : les différentes techniques de blanchiment

Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB

Les obligations des banques en matière de LAB
La déclaration de soupçon systématique, basée sur des éléments objectifs
La déclaration de soupçon au cas par cas
Les obligations de vigilance
Identification du client (KYC) et du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires
Surveillance des activités, opérations atypiques
Contrôle des personnes morales suspectes
Communication avec TRACFIN
Du contrôle à l’ingérence
Responsabilités et sanctions en cas de manquement

Mettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise

Mise en place d’une politique et de procédures de suivi et d’analyse de la relation d’affaires
Systèmes de détection automatisés
Formation des personnels concernés
Dispositifs de contrôle interne, indicateurs d’alerte, suivi et investigations
Etude de cas : analyser des exemples de procédures internes efficaces et d'un programme de conformité

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.
Formations complémentaires
Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :
Après

A qui s'adresse cette formation

Directeurs juridiques - Responsables juridiques - Juristes - Compliance officers - Responsables et collaborateurs des services bancaires et financiers - Avocats

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis spécifique en lutte anti-blanchiment n'est nécessaire

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
Evaluation de la formation
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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